| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 6 月 19 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》 因公司2024年度权益分派已实施完毕，董事会根据公司2021年股票期权与限 制性股票激励计划的相关规定，将股票期权行权价格由22.60元/股调整为22.35元 /股。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事徐水土先生、余锋先生、陈 文亮先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以3票同意 ...