业绩数据 - 报告期内，中国重工归母净利润分别为 -78670.07 万元和 131067.90 万元[7] - 2024 年交易后中国船舶总资产 4036.39 亿元，总负债 2641.04 亿元，归母净资产 1346.21 亿元，营收 1333.51 亿元，归母净利润 48.85 亿元，基本每股收益 0.65 元，每股净资产 17.91 元[33][34] - 2023 年交易后中国船舶总资产 3758.39 亿元，总负债 2386.58 亿元，归母净资产 1324.98 亿元，营收 1213.86 亿元，归母净利润 21.59 亿元，基本每股收益 0.29 元，每股净资产 17.63 元[33][34] - 2024 年中国重工经营业绩较 2023 年明显改善，前期亏损因素消除[36] 交易进程 - 2024 年 12 月 5 日，双方通过换股吸收合并涉及的员工安置方案[27] - 2025 年 5 - 6 月，中国船舶完成董事会换届选举，为交易后经营管理奠定基础[28] - 2025 年 5 月 19 日，中国船舶重工收到上交所审核问询函[4] 交易影响 - 交易完成后存续公司市场影响力全面提升，发挥上市平台资源配置作用[17] - 交易完成后中国船舶整合双方船海业务，统筹优化骨干船厂产业布局[18] - 交易完成后中国船舶和中国重工科研体系深度融合，增强科研技术实力[20] - 交易完成后中国船舶承继中国重工全部业务资质，主营业务稳定运行[21] - 交易完成后存续公司打造“中国船舶”品牌名片，促进船海产品高端化转型[23] - 交易完成后中国重工母公司相关资产负债由存续公司承继，优化资产配置[24] - 交易完成后存续公司统一财务管理体系，提高财务合规性和资金运用效率[25] 股权与股东 - 交易前中国船舶集团对中国船舶控股比例 50.42%，对中国重工控股比例 47.63%[38] - 中国船舶异议股东收购请求权价格为 30.27 元/股，中国重工异议股东现金选择权价格为 4.04 元/股[81] - 截至 2025 年 5 月 22 日，行使现金选择权的风险敞口金额为 172830.31 万元[113] 关联交易 - 2024 年中国船舶向中国船舶集团所属单位关联采购金额 3046462.02 万元，占营业成本 45.11%；2023 年金额 2679801.67 万元，占比 39.68%[119] - 2024 年中国船舶关联采购合计金额 3378314.38 万元，占营业成本 47.87%；2023 年金额 2981385.63 万元，占比 44.14%[120] - 2024 年中国船舶向中国船舶集团所属单位关联销售金额 532565.54 万元，占营业收入 6.78%；2023 年金额 426410.42 万元，占比 5.70%[122] - 2024 年中国船舶关联销售合计金额 579805.33 万元，占营业收入 7.38%；2023 年金额 521035.04 万元，占比 6.96%[122] - 2024 年中国重工向中国船舶集团所属单位关联采购金额 2136209.69 万元，占营业成本 43.20%；2023 年金额 1830837.44 万元，占比 43.42%[126] - 2024 年中国重工关联销售合计金额 721751.46 万元，占营业收入 13.02%；2023 年金额 737835.65 万元，占比 15.80%[128] 同业竞争 - 2019 年中船工业与中船重工联合重组，新设中国船舶集团，中国船舶与中国重工构成同业竞争[182] - 2021 年 6 月 30 日，中国船舶集团承诺五年内解决同业竞争问题[183] - 截至 2025 年 1 月，中船工业集团 2019 年 4 月和中国船舶集团 2021 年 6 月出具的承诺函尚在履行中[185] - 2025 年 1 月中国船舶集团出具新承诺函替代原序号 1 及序号 3 承诺，变更已获董事会和股东大会通过[186]