公司基本信息 - 上市公司总股本为8.73亿股[5] - 四川省国资委通过下属持股平台合计持股38.82%，为公司实际控制人[5] 预重整进程 - 2025年1月3日、1月21日分别召开董事会和股东大会，审议通过申请重整及预重整议案[3] - 2025年5月9日向成都中院提交重整及预重整申请资料，案号为（2025）川01破申19号[3] - 2025年6月6日，成都中院决定对公司启动预重整，并指定临时管理人[4] - 2025年6月12日，公司披露预重整债权登记公告，发出债权登记通知[4] 投资人招募 - 本次招募旨在引入投资人推进预重整，优化公司资产、债务和股本结构[6] - 意向投资人应是境内营利法人或非法人组织，近三年无重大违法等[9] - 意向投资人需具备与重整投资相适应的资金实力和合法资金来源[10] - 意向投资人或其控股股东有与公司业务匹配协同经验技术的优先考虑[11] - 报名期限为公告发布之日起至2025年7月4日18时[13] - 初步审查通过的意向投资人需缴纳2000万元报名保证金[16] - 意向投资人应于2025年8月25日前提交重整投资方案[18] 保证金处理 - 未通过初步审查的，临时管理人将在初步审查结果通知发出之日起10个工作日内无息返还保证金[21] - 通过初步审查但未被确定为重整投资人的，临时管理人将在遴选结果公告之日起10个工作日内无息返还保证金[21] - 最终入选的重整投资人，已缴纳的保证金将转为履约保证金，重整计划获批后转为投资价款[21] 其他事项 - 提交最终有约束力的重整投资方案前，投资人联合体可自行调整成员结构[22] - 临时管理人有权视实际情况延长报名期限、重整投资方案提交期限或开展二次招募[23] - 本次预重整不代表法院最终受理重整申请，上市公司是否进入重整程序具有不确定性[23] - 本次招募工作语言为中文，文件需以中文书写或附中文译本[24] - 委托人委托受托人全权办理炼石航空重整投资人招募事宜，包括提交文件、参与评审、签署法律文件等[29] - 若炼石航空被法院裁定受理重整，委托人对受托人的授权在重整程序中继续有效[30] - 意向投资人承诺符合招募条件，提交材料真实合法有效，若被确定为重整投资人将履行协议义务[32] - 意向投资人承诺对参与招募过程中取得的炼石航空保密信息严格履行保密义务[36] - 意向投资人承诺不将保密信息用于招募和遴选之外的目的，未经许可不向第三方披露[36] - 意向投资人承诺不利用内幕信息买卖上市公司股票，否则取消遴选资格[36] - 意向投资人的董事、员工等均应遵守保密规定，违反承诺将承担法律责任和赔偿损失[37] - 保密期限不受承诺函有效期限限制，除非临时管理人书面通知某项信息不用保密[38]