证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-027 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2025年6月16日以书面形式发出通知，并于6月20日在公司综合楼305 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其 中董事长项梁先生、独立董事李港先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘 书李专元先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及其他规范性文件的相关规定，对《公司章程》中 部分条款进行修订。 董事会同意修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层办理修 ...