证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-028 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定 任期至2026年10月9日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本 次控制权转让协议相关安排，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司目前实际情况，公司拟开展 董事会的换届选举工作。公司于2025年6月20日召开第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会组成 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其 中独立董事 2 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 （二）第六届董事会董事候选人的情况 经公司控股股东 ...