无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司 整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责 ...