第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-023 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知及会议议案已于 2025 年 6 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求。本 次董事会会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 与会董事一致推选佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据半数以上董事推举，选举佟庆远先生为公司第六届董事会董事长， ...