股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会出席445人，持有表决权股份678,067,875股，占比38.2888%[4] - 2025年第一次A股类别股东大会出席444人，持有表决权股份656,762,995股，占比44.4763%[6] - 2025年第一次H股类别股东大会出席1人，持有表决权股份33,566,820股，占比11.4067%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月20日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路15号中航技广场10号楼格兰云天国际酒店四层1号会议室[3] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》普通股同意票数677,439,700股，占比99.9074%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》普通股同意票数677,427,100股，占比99.9055%[9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》普通股同意票数677,423,600股，占比99.9050%[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》普通股同意票数677,399,625股，占比99.9014%，A股中小投资者同意票数35,540,992股，占比98.1545%[11] - 《关于董事薪酬方案的议案》普通股同意票数677,393,450股，占比99.9005%，审议通过[14][16] - 《关于监事薪酬方案的议案》普通股同意票数677,401,775股，占比99.9018%，审议通过[17] - 《关于2024年度套期保值产品交易确认及2025年度套期保值产品交易额度预计的议案》普通股同意票数677,443,225股，占比99.9079%，审议通过[18][20] - 《关于拟续聘2025年度境内财务及内控审计机构的议案》普通股同意票数677,175,310股，占比99.8684%，审议通过[21][23] - 《关于拟续聘2025年度境外会计师事务所的议案》普通股同意票数677,189,910股，占比99.8705%，审议通过[24][27] - 《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》普通股同意票数677,429,425股，占比99.9058%，审议通过[28] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》普通股同意票数677,400,650股，占比99.9016%，审议通过[29] - 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》普通股同意票数677,428,475股，占比99.9057%，审议通过[30] - 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》普通股同意票数677,419,950股，占比99.9044%，审议通过[31][32] - 《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》普通股同意票数677,024,070股，占比99.8461%，审议通过[33] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，A股同意票数656,092,445股，占比99.8979%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,397,325股，占比99.9011%[36] - 《关于首期H股奖励信托计划的议案》，A股同意票数647,072,541股，占比98.5245%；H股同意票数15,318,250股，占比71.9002%；普通股合计同意票数662,390,791股，占比97.6880%；A股中小投资者同意票数26,518,788股，占比73.2376%[38] - 《关于2025年H股奖励信托计划的议案》，A股同意票数647,065,791股，占比98.5235%；H股同意票数15,321,400股，占比71.9150%；普通股合计同意票数662,387,191股，占比97.6874%；A股中小投资者同意票数26,512,038股，占比73.2190%[41] - 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》，A股同意票数647,054,318股，占比98.5217%；H股同意票数14,188,550股，占比66.5977%；普通股合计同意票数661,242,868股，占比97.5187%[44] - 《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》，A股同意票数656,106,370股，占比99.9000%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,411,250股，占比99.9032%[46] - 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》，A股同意票数656,153,445股，占比99.9072%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,458,325股，占比99.9101%[48] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，A股同意票数656,140,120股，占比99.9052%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,445,000股，占比99.9081%[50] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，A股同意票数656,127,320股，占比99.9032%；H股同意票数21,304,880股，占比100.0000%；普通股合计同意票数677,432,200股，占比99.9063%[52] - 2025年第一次A股类别股东大会《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》，A股同意票数656,106,370股，占比99.9000%[54] - 2025年第一次A股类别股东大会《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》，A股同意票数656,153,445股，占比99.9072%[57] - 《关于股东大会给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》H 股同意票数 33,566,820 股，比例 100.0000%，经 H 股类别股东大会特别决议审议通过[59] - 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》H 股同意票数 33,566,820 股，比例 100.0000%，经 H 股类别股东大会特别决议审议通过[61][62] 其他 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集人资格等符合规定，表决结果合法有效[64] - 备查文件包括2024年年度等股东大会会议决议和北京市中伦律师事务所出具的法律意见书[65] - 公告由康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会发布，日期为2025年6月20日[67]