关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-024 中建环能科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日分别 召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，完成第 六届董事会选举及高级管理人员聘任。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，具体如下： 总裁兼董事会秘书：王哲晓先生 副总裁：叶鹏先生、杨巍先生（兼公司财务总监）、吕志国先生、陈建忠先 生、黄伟彬先生 上述人员任期与第六届董事会任期一致。 三、部分董事、监事离任情况 （一）董事离任情况 本次董事会换届完成后，公司第五届董事会副董事长倪明亮先生，董事米曦 亮先生，独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士任期届满离任，不在公 非独立董事：佟庆远先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代 表人）、张健先生、罗彬 ...