董事会组成与任期 - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事和不少于三分之一独立董事，含专业会计人士[10] - 董事任期三年，可连选连任[14] 董事长权限 - 董事长决定不超上一年度经审计净资产额百分之十合同、交易和安排（非投资或担保）[15] - 董事长可检查督促董事会决议执行情况[57][58] 会议召开 - 年度董事会会议在120日内召开，半年度在60日内，季度在二、四季度首月召开[26][27] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议，董事长十日内召集临时会议[29] - 有重大利益冲突现场开会，独立董事意见列决议[47] 参会与表决 - 董事会会议由过半数董事出席，独立董事连续两次未出席提议解除职务[41] - 董事会决议由全体董事过半数表决同意，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[44] 决议效力与责任 - 未按程序形成决议无效，违规致使公司受损，投赞成票董事担责[45] 信息披露 - 董事会严格执行信息披露规定，重大事项第一时间披露[51] 会议记录与资料 - 会议记录应真实准确完整，资料保存十年，决议执行情况总经理定期报告[48][55][57]