会议信息 - 董事会会议于2025年6月19日现场召开，6月9日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意6票待股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》29个子议案均同意6票，部分待股东会审议[5][8][9] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》拟聘徐维刚，同意6票[10] - 《关于聘任内部审计负责人的议案》聘李维军，同意6票[11] 换届选举 - 第三届董事会任期届满，提名孙文靖等4人为第四届非独立董事候选人[12] - 董事会提名薛爱萍等2人为第四届独立董事候选人[14] 其他事项 - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意6票[15] - 董事换届公告编号2025 - 046，发布于北交所平台[12][14]