董事会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 20 日修订） 第一章 总 则 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称 《治理准则》）、《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事 长一人，副董事长一人。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权: （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （ ...