公司制度修订 - 2025年6月19日公司第三届董事会第二十二次会议通过修订《总经理工作细则》[3] 总经理权限 - 经授权可进行单项价值在公司最近经审计净资产值10%以内的对内投资[11] - 经授权可签订交易额不满公司最近经审计净资产值10%的非投资类委托等合同[11] - 经授权可签订交易额在公司最近经审计净资产值30%以内的非投资类购买等合同[11] 人员任职与管理 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] - 总经理任职需具备特定条件，有特定情形者不能担任[7] - 总经理因故不能履职可指定副总经理代行职务[11] - 财务总监主管财务工作，需拟定制度、编制报告等[12] 工作汇报与会议 - 总经理应向董事会或审计委员会报告重大情况，保证真实[14] - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，例会月初开[17][18] - 总经理应定期向董事会报告工作，原则上每年一次[23] - 董事会或审计委员会要求时，总经理五日内报告工作[24] - 会议议程及出席范围审定后提前一天通知，重要材料提前一天送达[19][20] 考核与奖惩 - 公司经营管理层考核指标包括总资产等多项指标[26] - 总经理成绩显著，董事会可给予物质奖励[26] - 总经理离任需进行审计[26] - 不能胜任的高管可进行限期改正等处罚[26] - 玩忽职守造成损失的高管赔偿不低于实际损失10%[27]