宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-061 公司独立董事人数由公司章程规定。独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 " ...