董事会会议 - 2025年6月19日召开第三届董事会第二十二次会议，《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.01获6票同意通过，尚需提交股东会审议[2] - 董事会每年至少召开两次会议[16] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[16] - 董事会定期会议应提前十日通知，临时会议应提前三日通知全体董事和总经理[16][17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[22] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[7] 审批权限 - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[9] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多类交易事项[10][11] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[12] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，对外担保、财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[26] - 董事会审议通过提案形成决议，须有超过全体董事人数半数的董事投同意票[28] 其他规定 - 董事会授权董事长需全体董事三分之二以上同意[14] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[20] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应三十日内提议解除其职务[20] - 董事会决议可书面方式经全体董事签字后通过，传真签字有效[29] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[29] - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[30] - 董事会会议记录保存期限为十年，会议档案保存期限为十年以上[30][32] - 本议事规则经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[35]