审计委员会细则修订 - 2025年6月19日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》[3] 审计委员会构成 - 审计委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[9] 会议规则 - 定期会议每季度召开一次，可召开临时会议[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 讨论关联议题时，关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[20] 文档保存 - 会议记录等文件由内部审计部保存10年[21] 细则实施 - 细则由董事会负责解释，审议通过后实施，修订亦同[24]