证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-046 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日通过电子邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通 讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事专门会议审议通过了该事项，保荐机构对该事项发表了无异议 的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。 2、会议以 0 票同意、0 票 ...