湖南恒光科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025年7月10日（星期四）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间：2025年7月10日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 1 ...