市场扩张和并购 - 公司拟向通用沈机集团、通用机床公司发行股份购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权、天津天锻78.45%股权[11] - 发行股份购买资产交易金额总计172,415.27万元，通用沈机集团交易金额101,814.70万元，通用机床公司交易金额70,600.57万元[20][21] - 本次交易标的资产均已完成过户登记[48][50] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象募集配套资金，总额不超170,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[12] - 募集配套资金拟投资项目总投资170,143.66万元，拟投入170,000.00万元[43] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的发行股份种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[13] - 本次发行股份购买资产的发行价格为5.86元/股，发行股票数量总计294,224,017股，占发行后（不考虑募集配套资金）公司总股本的12.47%[16][19] - 发行股份购买资产股份锁定期36个月，特定条件下自动延长至少6个月[22] - 募集配套资金发行股票种类为A股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[36][39] - 截至2025年6月6日，发行股份购买资产新增注册资本合计294,224,017.00元，新增股份数量为294,224,017股，发行后总股本增加至2,358,970,620股，上市日期为2025年6月24日[51][52] 人员变动 - 上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[54] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由总经理赵旭靖兼任董事长[55] - 天津天锻取消监事会，支红妍、吴琳琳、牛金龙不再担任监事[55] 后续事项 - 上市公司需在中国证监会批复有效期内发行股份募集配套资金并办理登记和上市手续[59] - 上市公司需向市场监督管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续[59] - 上市公司将聘请会计师事务所审计标的资产过渡期间损益并按约定处理[59] - 交易标的公司和相关各方继续履行决议、协议及承诺等事项[59] - 上市公司需继续履行本次交易后续相关事宜的信息披露义务[59]