市场扩张和并购 - 沈阳机床拟购中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权和天津天锻78.45%股权[8] - 2024年5月10日，2023年度股东大会审议通过交易相关议案[15] - 2024年8月7日，2024年度第一次临时股东大会审议通过交易相关议案[16] - 2025年3月19日，第十届董事会第二十一次会议等审议通过交易相关议案[17][18] - 2025年3月28日，深交所审核通过本次交易[23] - 2025年4月29日，收到中国证监会同意本次交易注册申请的批复[23] - 2025年6月4 - 6日，标的股权过户登记至上市公司名下[24] 交易数据 - 以2023年8月31日为评估基准日，天津天锻股东全部权益评估值89994.35万元、中捷航空航天21575.73万元、中捷厂80238.97万元[8] - 天津天锻78.45%股权交易对价70600.57万元、中捷航空航天100%股权21575.73万元、中捷厂100%股权80238.97万元[8] - 发行股份购买资产发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9] - 发行股份购买资产发行股份数量294224017股，交易金额172415.27万元[11] - 募集配套资金总额不超170000.00万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[12] - 本次交易上市公司增加股本294224017元，股本变更为2358970620元[27] 人员变动 - 2025年6月13日上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[31] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由总经理赵旭靖兼任董事长[32] - 天津天锻取消监事会，支红妍等不再担任天锻公司监事[32] 后续事项 - 本次交易尚待完成发行股份募集配套资金等多项后续事项[37][39] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，未发生上市公司资金、资产被非经营性占用及提供担保情形[33] - 发行股份购买资产涉及的相关协议均已生效，各方正按约定履行义务，无违约情形[35] - 截至法律意见书出具日，各承诺人均未违反相关承诺[36] - 本次交易已取得必要授权和批准，相关协议生效条件已满足，标的资产交割变更登记手续已完成[41] - 发行股份购买资产部分实施过程与交易方案相符，符合中国法律规定[41] - 各方履行义务情况下，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[40][41]