证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-054 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2025 年 6 月 17 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 6 月 23 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 鉴于公司现任法定代表人徐江先生因个人原因辞去法定代表人职务，经审议， 董事会同意选举职工代表董事、常务副总经理王丰先生担任公司法定代表人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...