股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年6月30日14点00分[12] - 网络投票交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 网络投票互联网投票平台投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[5] - 召开地点为上海市南京西路338号天安中心20楼[12] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[12] - 2024年年度股东大会审议9项议案[11] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[18] - 2024年董事会召开7次会议[19] - 监事会召开会议3次，各次会议应到和实到监事均为3名[35] - 董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占比至少为2/3[30] 业绩数据 - 2024年实现营业收入175.25亿元，同比增加19.96%；归属母公司净利润5.39亿元，同比下降12.60%[41] - 2024年人工成本10.96亿元，同比下降2.27%[41] - 2024年国际空运业务量33.19万吨，2023年为26.34万吨[41] - 2024年国际海运业务量84.27万标箱，2023年为81.93万标箱[41] - 国际空运、海运两大主营业务毛利总额12.70亿元，占公司主营业务毛利总额68.06%[43] 未来展望 - 2025年国际空运业务量目标42万吨，国际海运量目标96万标箱，中欧班列目标13万标箱[51] - 2025年预算营业收入188亿元，同比增长7%，利润总额7.5亿元，同比增长6%[53][55] - 2025年预算总资产108亿元，同比持平，总负债42亿元，资产负债率39%[56] 分红情况 - 2024年度可供股东分配的利润为6.32亿元，拟每10股派发现金股利1.74元，现金分红2.28亿元[65] - 2024年合计分红3.80亿元，每10股派发2.9元，占2024年净利润比率70.45%[66] 关联交易 - 公司与财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易，需提交股东大会审议[70] - 2024年向关联人提供劳务预计金额1000万元，实际发生1339.99万元；接受关联人劳务预计金额10000万元，实际发生8237.84万元[88] - 2024年日常关联交易预计总金额11000万元，实际发生9577.83万元[88] - 2025年关联交易合计预计金额112000万元，年初至披露日累计发生2436.74万元，上年实际发生9577.83万元[90] 制度修订 - 公司拟修订《投资管理制度》，投资工作主体部门由战略投资运营部变为投资发展部[96] - 修订后，投资计划内境内我方出资额5000万元以下（含）的单个股权投资项目等可由总经理办公会审议批准[97]