| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论审议后形成如下决议： 1、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》等规定，结 合公司实际情况，公司特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式送达至各位董事， ...