公司基本信息 - 公司于1993年2月21日注册登记，2008年变更登记机关，2015年10月10日获得新版营业执照[7][8] - 公司于1997年4月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，4月30日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币966,494,707元[12] - 公司经批准发行的股份总数为966,494,707股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[23][24] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，因特定情形收购股份有注销和转让时间及持有数量限制[25][26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式等有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对相关人员提起诉讼[39] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定提起诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多种担保和交易事项需股东会审议[49][51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 董事会收到提议后应在10日内反馈，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57][62] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[64] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[83][84] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[86] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[88] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[98] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年等8种情形不能担任公司董事[100] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[102] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，协助控股股东侵占公司资产，董事会将视情节处分或提请罢免[103][105][109] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[115] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[117][118] - 公司拟进行关联交易，单项交易金额在3000万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，董事会有权决定[119] - 总经理对重大交易和关联交易有一定决策权[158][159] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[168] - 公司现金分红须同时满足三个条件，原则上按年进行利润分配，优先采用现金分红方式[171][172] - 每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[173] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[176] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[188][189] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[199]