董事任期与构成 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[6] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 董事辞任生效日为公司收到报告日，2个交易日披露[10] 董事长与委员会 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业人士召集[13] - 提名与薪酬考核委员会独立董事过半数并召集[14] 会议召开与通知 - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[22] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[22] - 临时会议提前1个工作日通知，紧急可口头[22] 会议变更与延期 - 定期会议变更通知提前三日，不足需顺延或认可[23] - 独立董事认为资料不充分可联名书面延期[23] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[24] - 决议需全体董事过半数通过[24] - 董事不能出席可书面委托，独立董事只能委托独董[24] 委托限制与投票权 - 一名董事不超接受两名委托，不委托已接受两名者[25] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[25] 会议主持与担保 - 董事会会议由董事长主持，特殊情况推举主持[27] - 董事会决定对外担保需特定比例董事和独董同意[28] 决议表决与责任 - 董事会决议表决一人一票[29] - 董事在记录和决议签字负责，有异议书面说明[31] 会议记录与保存 - 董事会会议记录含日期等内容[31] - 会议记录保存不少于10年[32] 规则适用与生效 - 议事规则未规定适用法规章程，不一致以章程为准[34] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，原规则废止[35] - 规则由董事会负责解释[35]