证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-037 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的议案获全票同意通过。 一、董事会会议召开情况 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日以 电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开公司第十届董事 会第十九次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十九次 临时会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表 决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据总经理邱永志提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定 聘任张泽秋为公司副总经理。张泽秋简历附后。 ...