业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净亏损为494.40亿元，母公司净亏损为178.72亿元[29] - 2024年度母公司可供股东分配利润为 -101.07亿元[30] - 1992 - 2022年连续31年现金分红，平均分红率33.4%，累计分红1030.3亿元，是历年股权融资金额2.81倍，2024年不分红[31] 未来展望 - 2025年集团现有项目（不含未来新获取项目）计划新开工及复工计容面积668.8万平方米[25] - 2025年集团预计项目竣工计容面积1414.6万平方米[25] 财务相关 - 新增财务资助授权总净额不超过1013.33亿元，不超最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50%；对单个被资助公司额度不超202.67亿元，不超10%[35] - 公司及控股子公司为其他控股子公司新增担保总额不超1500亿元，其中资产负债率70%以上公司不超1300亿元，低于70%公司不超200亿元[38] - 截至2024年12月31日，公司担保余额742.50亿元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产比重为36.64%，无逾期担保[40] - 2025年德勤年度审计报酬为1388万元，2024年毕马威审计费用为1680万[45] 借款与质押 - 深铁集团于2025年2月向公司提供42亿元借款，持有公司27.18%股权[48] - 42亿元借款期限36个月，利率于最后可提款日为2.34%，按季度付息，每半年还款提款金额的0.5%，最后一次到期日还款97%[49] - 未来三个月内，公司需提供不超过60亿元资产抵押或质押，抵/质押率70%[49] - 补充协议签订后2个月内，公司须召开股东大会审议不超过60亿元万物云股票质押事项，质押率70%[51] - 质押股票预警线不低于130%，平仓线不低于100%[52] - 2025年初至公告披露日，公司向深铁集团转让项目交易对价12.92亿元，深铁集团累计提供借款不超过148.52亿元[53] 股权相关 - 董事会提请2024年度股东大会以特别决议批准授予董事会发行不超过已发行H股20%的一般性授权[55] - 批准配发的H股新股数量不超过已发行H股数量的20%[55] - 批准配发的H股发行价格折让不超过20%[55] 股东大会相关 - 本次股东大会为A股股东设现场和网络投票，H股股东仅能现场投票[12] - 本次股东大会议案1至8为普通决议，须经参加表决股东所持表决权二分之一以上通过，议案8大股东深铁集团需回避表决[12] - 本次股东大会议案9至12为特别决议，须经参加表决股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年6月27日15:00起，地点在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心[14] 法规与制度 - 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》于2024年7月1日起施行[62] - 中国证监会于2025年3月28日颁布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》[62] - 中共中央办公厅和国务院办公厅于2025年5月26日联合发布《关于完善中国特色现代企业制度的意见》[62] - 《到境外上市公司章程必备条款》于2023年被废止[62] 公司治理 - 股东大会审议通过章程修订时，公司取消监事会设置，《万科企业股份有限公司监事会议事规则》废止[62] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[67] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[67] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[68] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[68] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[95] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[95] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[95] - 利润分配方案须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意[96] - 公司利润分配政策调整须经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[96]