董事会构成 - 公司董事会由五位董事组成，其中独立董事二人，占比不得低于三分之一[2] 董事会决策权限 - 决定占公司最近一期经审计后净资产30%以下的风险投资、买卖有价证券事项[5] - 决定一年内累计金额占公司最近一期经审计后总资产30%以下的资产收购、出售事项[5] - 决定占公司最近一期经审计后净资产30%以下的对外投资、金融机构长短期贷款事项[5] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[14] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 公司提供财务资助或担保，除全体董事过半数审议通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[17] 董事出席与表决 - 董事因故不能出席董事会可书面委托其他董事代为出席[18] - 董事会决议表决采用投票表决方式，每名董事有一票表决权[21] - 董事会决议事项与董事有利害关系时，该董事应回避且无表决权[21] 独立董事相关 - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由等[19] - 披露董事会决议时应同时披露独立董事异议意见[22] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[22] 会议记录 - 董事会会议记录由董事会秘书负责，保存年限为十年[21] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、议程等内容[24] 其他 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[25] - 本议事规则经股东会审议通过，由董事会负责解释[24]