证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-023 四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议召集 人按照《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过口头、电话等方式送达给全体董 事。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王力、邓菊秋、 余睿、杜晓峰、韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会议由董事长曾立军先生主 持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 ...