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三羊马(001317) - 关于公司完成董事会换届选举的公告
三羊马三羊马(SZ:001317)2025-06-23 20:45

董事会换届 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月23日审议通过董事会换届选举议案[2] 职工代表董事选举 - 公司第七届职工代表大会第二次会议于6月16日选举邵强为第四届董事会职工代表董事[2] 第四届董事会构成 - 第四届董事会由7名董事组成,非独立董事3名,独立董事3名,职工代表董事1名[2] - 第四届董事会董事任职期限为三年[2] 董事任职资格 - 第四届董事会董事均具备任职资格,无禁止任职情形[3] - 独立董事均取得中国证监会认可的资格证书,徐辉具备会计专业资质[4] - 独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[4] 董事会人员规定 - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不低于董事总数三分之一[4]