证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-048 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 6 月 19 日发出通知，于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议 由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提 下，拟使用不超过人民币 1.1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 保荐机构国泰海通证券股份有限 ...