福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 (一) 《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司 董事、高级管理人员的情形； (二) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴 责或者 3 次以上通报批评； (三) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为明确福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的 ...