证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2025-012 广誉远中药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 74,991,867 股，占公司有表决权股份总数的 15.32%；参加网络投票的股东及股 东代表共 912 人，代表股份 9,734,784 股，占公司有效表决权股份总数的 1.99%。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席4人，董事季占璐因公务原因未能亲自出席本次会议； (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长 ...