董事会设置与任期 - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超六年[6] - 董事会设董事长1名，副董事长1名，副董事长由全体董事过半数选举和罢免[7] 担保审批规则 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须提交股东会审批[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须提交股东会审批[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须提交股东会审批[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须提交股东会审批[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须提交股东会审批[13] 交易审批规则 - 一般交易按联交所上市规则测试任何一项比率等于或高于5%但低于25%由董事会批准[14] - 一般交易按上交所上市规则测试任何一项比例等于或高于10%但低于50%由董事会批准[14] - 关联交易按联交所上市规则测试相关比率由董事会批准[14] 关联交易关注要点 - 关联交易比率等于或高于0.1%但低于5%且交易代价低于300万港元，或比率等于或高于5%但低于25%且交易代价低于1000万港元需关注[15] - 关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值等于或高于0.5%但低于5％需关注[15] 风险投资与资产处置 - 董事会批准的风险投资项目投资额不超过公司最近一期经审计净资产价值15%[15] - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置固定资产价值总和未超股东会最近审议资产负债表固定资产价值33%，董事会有权审批[16] - 拟处置固定资产相关比例低于0.2%，总裁办公会根据董事会授权审批[16] 董事会会议召开 - 董事会年度会议在公司会计年度结束后120日内或适当时间召开[19] - 董事会半年度会议在公司会计年度前六个月结束后60日内或适当时间召开[19] - 代表10%以上表决权的股东提议等8种情况，董事长应在接到提议后10日内发临时董事会会议通知[20] - 三分之一以上董事联名等情况可提议召开临时董事会会议[20] 会议相关时间要求 - 各议案提出人应于董事会会议通知发出前5日将有关议案及说明材料递交董事会秘书[24] - 董事会定期会议议程及相关文件应至少提前3日提交[28] - 未事先决定时间地点的董事会会议，秘书应至少提前14日通知[28] - 临时董事会会议通知一般应在召开5日前送达[28] - 接到会议通知人员应在会前二日告知是否参会[28] - 会议延期、取消或变更地点应比原定日期提前一日通知[28] 会议表决与记录 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 制定增减注册资本等方案须全体董事三分之二以上表决同意[33] - 对外担保事项须全体董事过半数且出席董事三分之二以上表决同意[34] - 董事会会议记录应在定稿后由出席董事等签字并永久保存[38] 决议披露要求 - 董事会决议须按规定及时、公平、真实、准确、完整披露[39]