制度与选举 - 董事会通过修订《公司章程》及29项公司治理制度议案，提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][3][4][5] - 董事会通过换届选举非独立董事议案，提名包晓茹等为候选人，提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 董事会通过换届选举独立董事议案，提名叶肖剑等为候选人，经深交所备案审核无异议后提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 财务决策 - 董事会通过向境外子公司提供担保议案，为境外全资子公司不超过5000万元综合授信额度提供担保[7][8] - 董事会通过使用闲置自有资金进行委托理财议案，使用总额度不超过5亿元[9] 会议安排 - 董事会通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，7月17日以现场和网络投票结合方式召开[10]