中恒电气(002364) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2025-31 杭州中恒电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人 杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会。本次股东大会 由公司第八届董事会第十五次会议决定召开。 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合法律法规、业务规则和《公司章程》的规定。 于股权登记日2025年7月11日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东 (授权委托书模板详见附件二(2))。 (四)会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间:2025年7月17日(星期四)下午14:00开始; 2、网络投票日期与时间:2025年7月17日(星期四),其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的 ...