上海复星医药（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 股东会是上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的最高权力机构。为保证股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 本公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第八条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）有权向董事会提议召开临 时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意 召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的 ...