上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")董事会议事方式和决策程序，促使董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上证所《上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称 "联交所《上市规则》"）等相关法律、 行政法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书系董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书 办公室印章。 第三条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减 ...