会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季一次，提前十四日通知全体董事[6] - 七种情形可提议召开临时董事会临时会议[8] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十四日和三日书面通知全体董事[10] - 定期会议议程及文件至少提前三日送交全体董事[10] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[13] - 临时会议通知发出后变更事项，需事先取得全体与会董事认可并记录[13] 董事会职权 - 决定单项交易涉及资产总额或成交金额超5亿元且1年内购买、出售重大资产事项占公司最近一期经审计总资产30%以下的资产处置行为[5] - 行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划等职权[3] - 审议批准除须由股东会审批外的提供担保等资产处置行为[4] 会议召开条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事表决一人一票，反对与赞成票相等时董事长多投一票[20] - 形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时一个月内不再审议相同提案[23] - 四分之一以上董事或二名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确，可联名提出缓开或缓议，董事会应采纳[23] 会议形式与委托 - 以现场召开为原则，必要时可电子通信方式召开[17] - 董事可委托其他董事代为出席，一名董事不得接受超过两名董事委托[16] - 审议关联交易等情况时，委托和受托出席有相关限制原则[16] 定期报告与决议 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署[16] - 董事会应按授权行事，不得越权形成决议[22] 会议记录与决议效力 - 会议记录初稿会后供董事审阅，修改意见需一周内书面报告董事长[25] - 定稿后，出席董事和记录员需签名，秘书负责组织记录和整理并在决议上签字[25] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[26] - 未按法定程序形成经董事签字的书面决议不具法律效力[26] 责任与公告 - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，异议记载于记录的可免责[26] - 决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[27] 档案与落实 - 会议档案由秘书保存，期限为十年[28] - 经委任的会议秘书应备存会议记录，董事合理通知可查阅[28] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[29] 版本规定 - 议事规则英文与中文版本有差异时以中文版本为准[31]