上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會提名委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為規 範公司 董事、 高級 管理人 員的聘 任準 則及程 序，優 化董 事會人 員組 成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準 則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（ 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設 立董事會提名委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會提名 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責 對公司 董事、 高級 管理人 員的人 選、 選擇標 準和程 序進 行選擇 並提 出建議。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第四條 提名委員會成員由三至五名董事組成，獨立非執行董事佔大多數。 第五條 提名 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事 ...