董事會薪酬與考核委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為進 一步健 全公司 董事 、高級 管理人 員的 考核和 薪酬管 理制 度，完 善公 司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《公司章 程》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（》 以下簡稱《港交所上市規則》）及其他有關規定，公司設立董事會薪 酬與考核委員會，並制定本細則。 第二條 董事 會薪酬 與考核 委員 會是董 事會按 照股 東會議 設立的 專門 工作機 構， 主要 負責制 定公司 董事 、高級 管理人 員的 考核標 準並進 行考 核；負 責制 定、 審查公 司董事 、高 級管理 人員的 薪酬 决定機 制、决 策流 程、支 付與 止付追索安排等政策與方案，並對董事會負責。 第三條 本細 則所稱 高級管 理人 員是指 公司首 席執 行官、 總裁、 副總 裁、財 務負 責人、董事會秘書以及《公司章程》規定的其他高級管理人員。 上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （ 五）檢討及批准向 ...