委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生和罢免[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会过半数选举产生和罢免[6] 任期与下设机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 可下设工作组，负责提供资料等[6] 薪酬政策审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策等[11] - 董事薪酬政策须经董事会同意、股东会审议通过[11] - 高级管理人员薪酬政策须报董事会批准[11] 考核流程 - 对董事、高级管理人员考评分三步[11] 会议相关 - 例会每年至少召开一次，临时会议可提议召开[13] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，有多种表决方式[13] - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[16] - 出席及列席人员有保密义务[16] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[16]