上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")治理水平，规范公司董事会（以下简称"董事会"）秘书的选任、 履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、公司股票 上市地监管及配套指引要求及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 是董事会秘书办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 被中国证监会采取不得担任上 ...