上 海 復 星 醫 藥（ 集 團 ）股 份 有 限 公 司 （「公司」） （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會戰略委員會職權範圍及實施細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三至五名董事組成。 – 1 – 第一條 為適 應公司 戰略發 展需 要，增 強公司 核心 競爭力 ，確定 公司 發展規 劃， 健全 投資決 策程序 ，加 強決策 科學性 ，提 高重大 投資決 策的 效益和 決策 的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治 理準則》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》（ 以下簡稱《上證所上 市規 則》）、《香港聯 合交易 所有限 公司 證券上 市規則》（ 以下 簡稱《港 交所 上市規則》）及其他有關規定， 公司設立董事會戰略委員會， 並制定本細 則。 第二條 董事 會戰略 委員會 是董 事會按 照股東 會決 議設立 的專門 工作 機構， 主要 負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第四條 戰略 委員會 委員由 董事 長、二 分之一以上 獨立非 執行董 事或 三分之一以 上全體董事提名，並由董事會過半數選舉產生和罷免。 ...