战略与规划委员会修订 - 公司于2025年6月修订董事会战略与规划委员会议事规则[1] 委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，召集人由董事长担任[4] - 召集人和委员可由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可临时召开，一致同意可豁免通知期[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 可多种方式开会，表决方式多样[10] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介提供意见[10] - 会议有记录，出席委员签名，秘书保存[11] - 通过议案及结果书面报董事会[11] - 议事规则经董事会表决生效，修改解释权归董事会[16]