议事规则制定 - 公司于2025年6月制定独立董事专门会议议事规则[1] 会议构成 - 独立董事专门会议由全体独立董事参加[2] 决策要求 - 董事会针对被收购事项决策及独董行使特别职权需经会议审议且全体独董过半数同意[4] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 其他规定 - 会议通知提前3日发，紧急可豁免，档案保存不少于十年[7][8]