审计委员会构成 - 由三名独立董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名[5] 审计委员会运作 - 督导内审至少季度检查特定事项[9] - 会议至少季度召开一次[15] - 两名以上成员提议可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 会议通知与报告 - 会议前三日通知委员并提供资料[15] - 重大事项可书面报告董事会[18] - 高级管理人员书面报告提交方式[19] - 审计委员会书面报告提交方式[30] 议事规则 - 术语含义与公司章程相同[21] - 经董事会表决通过后生效[21] - 修改和解释权归董事会[21] 落款信息 - 杭州中恒电气股份有限公司董事会落款2025年6月[22]