董事会会议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年6月23日召开，7名董事全部参与[2] - 第四届董事会任期将于2025年7月10日届满，拟进行换届选举[7][10] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会通过，尚需股东大会审议[2][4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》多项子议案获通过，部分需股东大会审议[5][6] 候选人提名 - 提名吴雄仰、吴盈盈为第五届董事会非独立董事候选人，需股东大会审议[7][9] - 提名罗文元、余克定为第五届董事会独立董事候选人，经深交所审核后提交股东大会[10][12] 其他决议 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 股份回购资金3000 - 6000万元，价格不超13.46元/股，用于股权激励[14] - 董事会授权管理层办理回购股份事宜，期限至事项办理完毕[14][15]