A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-040 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第四十八次会议于 2025 年 6 月 17 日以书面形式发出会议通知， 会议于 2025 年 6 月 24 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方 式召开。公司董事长因有其他公务活动，本次会议由倪真副董事 长主持。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其 中宋海良董事长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司 监事和部分高管列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意对公司董事会提名委员会、审计委员会（监督委员会） 成员进行调整，调整后成员如下： （一）提名委员会 主任：宋海良 委员：牛向春、裴振江 1 （二 ...