| A H | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股代码：601868 股代码:03996 | | | | | | | A H | | | | | | | 股简称：中国能建 股简称:中国能源建设 | 公告编号：2025-039 | 中国能源建设股份有限公司 关于公司独立非执行董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独 立非执行董事的议案》，现将相关内容公告如下： 一、董事离任情况 | | | 事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，赵立新 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并 已按照公司相关规定做好交接工作。 赵立新先生确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧， 且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会 对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心 的感谢。 二、新任 ...