本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成 都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-020 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《 ...