独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会 一、独立董事专门会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事何少平先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法 律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东 大会的授权，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。因此，我们一 致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行 ...